# 社外取締役と内部監査機能の強化｜和弘食品（2813）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「さらに、中長期的な企業価値の向上に向けて、コーポレートガバナンスの強化、リスク管理の充実を図るべく、第52期定時株主総会において社外取締役を選任するとともに内部監査室の機能強化を図りました。」 — 社外取締役の選任と内部監査室の機能強化を、ガバナンス・リスク管理の施策として記載している。 (https://komori.app/company/2813/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「取締役会は社内取締役５名及び社外取締役１名で構成されております。さらに、内部監査室に１名を配し、法令・規程への準拠性やコンプライアンスの観点から、業務の適法な遂行状況、リスク管理への対応などを含めた業務の妥当性等の監査を毎期計画的に実施しております。」 — 社外取締役1名と内部監査室による計画的な監査を含むガバナンス・監査体制を継続している。 (https://komori.app/company/2813/filing/2016-fy)
- FY2018 その他 「取締役会は社内取締役３名及び社外取締役１名で構成されております。」 — 取締役会の構成を社内取締役3名・社外取締役1名として記載し、内部監査室1名による計画的監査も継続している。 (https://komori.app/company/2813/filing/2017-fy)
- FY2019 その他 「2019年４月　営業副本部長兼フードサービス部長兼札幌支店長（現任）
2019年６月　当社取締役就任　営業副本部長兼フードサービス部長兼札幌支店長（現任）
2018年６月　管理本部長兼総務部長兼経営企画室長
2019年６月　当社取締役就任　管理本部長兼総務部長兼経営企画室長（現任）」 — 2019年6月の定時株主総会後、大村誠氏と加世田十七七氏が取締役に就任した。既存の社外取締役1名・内部監査室1名の体制に加え、役員構成が変化している。 (https://komori.app/company/2813/filing/2018-fy)
- FY2021 前進 「取締役会は社内取締役６名及び社外取締役２名で構成されております。」 — 取締役会は社外取締役1名の従来体制から、社外取締役2名を含む社内6名・社外2名の構成となった。内部監査室による計画的監査も継続している。 (https://komori.app/company/2813/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「取締役会は社内取締役６名及び社外取締役２名で構成されております。」 — 社内取締役6名・社外取締役2名の構成と、内部監査室による計画的監査を継続している。 (https://komori.app/company/2813/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「取締役会は社内取締役５名及び社外取締役２名で構成されております。」 — 前年度の社内取締役6名・社外取締役2名から、社内取締役5名・社外取締役2名の構成となっている。内部監査室による計画的監査も継続している。 (https://komori.app/company/2813/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「なお、当社は2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して取締役７名（うち社外取締役１名）再任され、藤井一真が取締役、三瓶由香が社外取締役として新たに選任される予定です。」 — 取締役9名体制への移行議案を上程し、藤井一真氏の新任と三瓶由香氏の社外取締役選任を予定している。 (https://komori.app/company/2813/filing/2024-fy)
- 2026-05-21 前進 「新たな経営体制のもと、事業計画の着実な実行およびガバナンスの強化を図るため。」 — 2026年6月24日予定の定時株主総会およびその後の取締役会を前提に、社外取締役候補者1名の追加、社外取締役1名の退任予定、取締役の役職変更を含む新体制が具体化した。正式決定前の内定である。 (https://komori.app/company/2813/disclosure/20260520542364)
- 2026-06-03 前進 「第１号議案 取締役９名選任の件」 — 前回開示の取締役９名体制への移行議案に続き、９名の候補者を具体的に示している。既存候補者の再任に加え、兼子稔浩氏を社外取締役候補者として新任で提示し、白尾直樹氏は任期満了により退任予定としている。 (https://komori.app/company/2813/disclosure/20260601558272)
- FY2026 その他 「提出日現在、取締役会は社内取締役７名及び社外取締役２名で構成されております。なお、当社は2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して取締役８名（うち社外取締役１名）再任され、兼子稔浩が社外取締役として新たに選任される予定です。」 — 提出日現在の取締役会は社内7名・社外2名であり、定時株主総会後は社外取締役の新任候補を含む9名体制を予定している。 (https://komori.app/company/2813/filing/2025-fy)