# ヱスビー食品（2805） 第113期定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2805/disclosure/20260528551905
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-29
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/2805

## 何が変わったか

第113期定時株主総会で、取締役12名の選任と、買収対応方針に基づく新株予約権無償割当ての決定権限を取締役会に委任する議案を付議する。買収対応方針は一部変更のうえ更新され、対象行為の定義変更と特別委員会の設置などが盛り込まれている。

## 会社が挙げた理由

会社は、株主が大規模買付けに応じるか判断するための情報・時間を確保し、企業価値または株主共同の利益を損なう買付けを抑止・対処するため、本プランを更新すると説明している。取締役候補については、持続的な成長、適切な経営監視、監督・助言などを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第113期）
- 開催日時: 2026年6月23日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件、第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）において定めるルールを遵守しない場合の対抗措置としての新株予約権無償割当てに関する事項の決定を取締役会に委任する件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数12名、うち新任4名、社外7名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第113期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「対抗措置としての新株予約権無償割当てに関する事項の決定を取締役会に委任する件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…第3号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「大久陽子 新任」「田中里沙 新任」「山名 群 新任」「太田律子 新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第1号議案の社外候補2名、第2号議案の社外候補3名、および第1号議案の社外候補2名の記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面のほかインターネットでも議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発信日）2026年6月8日」「2026年6月23日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）