# ファーマライズホールディングス（2796） 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2796/disclosure/20240828577799
種別: 役員の異動
開示日: 2024-08-29
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/2796

## 何が変わったか

大野利美知氏が代表取締役会長を退き、取締役会長となった。あわせて、定時株主総会後の新しい取締役・監査役体制が決定された。

## 会社が挙げた理由

新たな経営体制で、迅速な意思決定を行う体制とすることで、更なる企業価値の向上を目指すため。

## 開示の要点

- 決議日: 令和６年８月29日
- 就任予定日: 令和６年８月29日（第38期定時株主総会終了後の取締役会決議後）
- 退任日: 令和６年８月29日
- 新任者の氏名: not_disclosed
- 新任者の新役職: not_disclosed
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 大野 利美知
- 退任者の旧役職: 代表取締役会長
- 退任者の新役職: 取締役会長
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残る
- 異動の理由: 新たな経営体制で、迅速な意思決定を行う体制とすることで、更なる企業価値の向上を目指すため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 第38期定時株主総会における取締役9名の選任及び監査役2名の選任。開催日：令和６年８月29日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「秋山 昌之　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名 代表取締役社長 秋山 昌之／秋山 昌之　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役９名の選任及び監査役２名の選任／(1) 取締役、(2) 監査役の一覧」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役９名の選任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「代表取締役の異動」及び「役員人事」を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「令和６年８月29日に開催された第38期定時株主総会／定時株主総会終了後に開催された取締役会において…決定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第38期定時株主総会において…選任が可決・承認され、定時株主総会終了後…役員人事について…決定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「定時株主総会において取締役9名の選任…が可決・承認」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「選任が可決・承認され／役員人事について…決定しました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「新たな経営体制で、迅速な意思決定を行う体制とすることで、更なる企業価値の向上を目指すため。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動の理由：新たな経営体制で、迅速な意思決定を行う体制とすることで、更なる企業価値の向上を目指すため。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「更なる企業価値の向上を目指すため。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「大野 利美知　新役職：取締役会長、旧役職：代表取締役会長」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「役員体制表に氏名と役職名のみを記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「大野 利美知　新役職：取締役会長」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「多田 宏　社外取締役／相澤 愛　社外取締役／園部 経夫　社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役９名／社外取締役3名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）