# ファーマライズホールディングス（2796） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2796/disclosure/20240726555452
種別: 役員の異動
開示日: 2024-07-26
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/2796

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を前提に、取締役9名と監査役2名の候補者を決定しました。取締役では園部経夫氏が監査役から社外取締役に就任予定となり、取締役2名が任期満了で退任します。

## 会社が挙げた理由

園部経夫氏については、経営者として培った幅広く高度な知見と豊富な経験を活かし、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献できると判断したため。鈴木隆雄氏については、公認会計士としての経験と財務・会計の専門知識により、監査体制の強化に貢献できると判断したため。退任予定取締役・監査役については任期満了のため。

## 開示の要点

- 決議日: 令和６年７月26日
- 就任予定日: 令和６年８月29日（第38期定時株主総会での決議・承認を条件に正式決定予定）
- 退任日: 令和６年８月29日
- 新任者の氏名: 園部 経夫、鈴木 隆雄
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外監査役
- 新任者の前職: 当社監査役、株式会社タカゾノ代表取締役会長、株式会社タカゾノテクノロジー取締役、商工組合 日本医療機器協会理事、中和有限責任監査法人 社員
- 新任者の生年月日: 昭和38年４月10日、昭和24年７月25日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －株（基準日 not_disclosed）、－株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 渡邉 則夫、戸田 一誠、園部 経夫
- 退任者の旧役職: 当社取締役、当社取締役、当社監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任、社外取締役
- 退任理由: 任期満了に伴い退任するものであります。
- 続投の有無: 園部経夫氏は監査役を退任し、社外取締役に就任予定。渡邉則夫氏、戸田一誠氏は取締役会に残らない。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 園部経夫氏：長年にわたり株式会社タカゾノの経営に携わり、経営者として培われた幅広く高度な知見と豊富な経験を有し、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献できると判断したため。鈴木隆雄氏：公認会計士としての豊富な経験と財務・会計の専門的な知見を有し、専門性と客観的な観点から監査体制の強化に貢献できると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 園部経夫氏は引き続き独立役員として届け出る予定。鈴木隆雄氏は監査役就任時に独立役員として届け出る予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第38期定時株主総会（令和６年８月29日開催予定）に取締役候補者および監査役候補者の選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「大野 利美知　代表取締役会長ＣＥＯ　再任／秋山 昌之　代表取締役社長ＣＯＯ　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「秋山 昌之　代表取締役社長ＣＯＯ　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者および監査役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者9名／退任予定取締役2名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「令和６年７月26日／就任予定日：令和６年８月29日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「令和６年８月29日開催予定の第38期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了に伴い退任するものであります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会にて決議のうえ、正式決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了に伴い退任するものであります。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了に伴い退任するものであります。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「園部 経夫　当社監査役　新任／退任予定監査役　園部 経夫」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「園部 経夫　当社監査役／当社監査役から社外取締役候補者」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「園部 経夫　社外取締役候補者／当社監査役　退任予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「園部氏は令和２年６月に当社監査役就任。入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「園部 経夫（昭和38年４月10日）／鈴木 隆雄（昭和24年７月25日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「園部 経夫　－株／鈴木 隆雄　－株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「園部経夫氏は社外取締役候補者であります。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役候補者：多田宏氏、相澤愛氏、園部経夫氏」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「引き続き独立役員として届け出る予定／独立役員として東京証券取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する機関設計変更の記載なし」）