# ファーマライズホールディングス（2796） 臨時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2796/disclosure/20231228510501
種別: 株主総会
開示日: 2024-01-05
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/2796

## 何が変わったか

臨時株主総会を開催し、取締役1名と監査役1名を新たに選任する議案を付議する。取締役は社外取締役の増員、監査役は辞任する監査役の補欠である。

## 会社が挙げた理由

社外取締役については経営体制の一層の強化、取締役会の意思決定機能・監督機能の実効的な強化を図るため。監査役については、辞任する監査役の補欠として監査業務の継続性を維持するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時（回次はnot_disclosed）
- 開催日時: 令和６年１月29日（月曜日）午前10時00分
- 決議事項: 第１号議案 取締役１名選任の件、第２号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者1名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「表題は「臨時株主総会招集ご通知」。」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役１名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」。」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」。」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」として取締役・監査役の選任議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載はない。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 判定できず（原文: 「「本株主総会に係る決議通知は掲載しております当社ウェブサイトに掲載させていただき、郵送による通知はございません」と記載されている。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「相澤愛氏に「新任」、三浦誠氏に「新任」と記載されている。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「相澤愛氏に「新任 社外 独立役員」と記載され、三浦誠氏には「新任」と記載されている。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「選任理由及び期待される役割」および「（選任理由）」の記載がある。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」および「議決権電子行使プラットフォームについて」。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「令和６年１月５日」、開催日「令和６年１月29日」。」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文および案内に英文資料の提供に関する記載はない。」）