# ファーマライズホールディングス（2796） 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2796/disclosure/20231214503477
種別: 株主総会
開示日: 2023-12-14
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企業ページ: https://komori.app/company/2796

## 何が変わったか

臨時株主総会の開催日を2024年1月29日に決定し、取締役1名と監査役1名の選任議案を付議することを決めた。取締役候補は新任社外候補者、監査役候補も新任候補者である。

## 会社が挙げた理由

取締役については経営体制の一層の強化、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図るため。監査役については、辞任する監査役の補欠として監査業務の継続性を維持するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時（回次はnot_disclosed）
- 開催日時: 令和６年１月29日（月）午前10時00分
- 決議事項: 第１号議案 取締役１名選任の件、第２号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし。会社提出議案のみ記載されている。
- 取締役候補: 1名（新任1名、社外1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役１名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項：第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「付議議案について」「決議事項：第１号議案… 第２号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について…決議いたしました」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「相澤愛氏に「新任 社外」、三浦誠氏に「新任」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「相澤愛氏に「社外」「独立役員」と記載。三浦誠氏には社外との記載なし。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「相澤氏について「選任理由及び期待される役割」、三浦氏について「選任理由」および「…向上に貢献することが期待」と記載。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「令和５年 12 月 14 日」「開催日時：令和６年１月 29 日（月）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料に関する記載なし。」）