# ファーマライズホールディングス（2796） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2796/disclosure/20230726527581
種別: 役員の異動
開示日: 2023-07-26
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/2796

## 何が変わったか

監査役の欠員に備えるため、現在の取締役である沼田豊氏を補欠監査役候補者として選任する議案を、定時株主総会に付議することを決めた。株主総会で承認されれば、8月30日付で補欠監査役となる予定。

## 会社が挙げた理由

法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため。沼田氏は当社グループの事業に精通し、経営戦略の策定やグループ事業会社の経営指導で実績を積んでいるため。

## 開示の要点

- 決議日: 令和５年７月26日
- 就任予定日: 令和５年８月30日（第37期定時株主総会での承認を条件に正式決定予定。補欠監査役としての選任の効力は就任前に限る）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 沼田 豊
- 新任者の新役職: 補欠監査役
- 新任者の前職: 取締役（現任）
- 新任者の生年月日: 昭和38年７月26日
- 新任者の入社年: 平成24年２月
- 新任者の所有株式数: 4,130 株（基準日：not_disclosed）
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため。
- 選任の理由: 平成24年２月入社以後、当社グループ会社の取締役を歴任し、現在も取締役として当社グループの業績向上に資する経営戦略の策定やグループ事業会社の経営指導にあたり実績を積み上げている。当社グループの事業に精通しており、当社監査役としてもその職務を適切に遂行できると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：補欠監査役１名選任の件。開催予定日：令和５年８月30日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「補欠監査役１名選任の件」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 秋山 昌之」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「補欠監査役１名の選任」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「令和５年７月26日開催の取締役会／就任予定日：令和５年８月30日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「令和５年８月30日開催予定の第37期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「補欠監査役候補者の選任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会にて決議のうえ、正式決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「補欠監査役１名の選任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社グループの業績向上に資する経営戦略の策定やグループ事業会社の経営指導にあたり、実績を積み上げております」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「補欠監査役１名選任の件」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「平成24年２月 当社入社／平成30年８月 当社取締役就任(現任)」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「補欠監査役候補者の選任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「平成24年２月 当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（昭和38年７月26日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「4,130 株」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「補欠監査役１名選任の件」）