# ファーマライズホールディングス（2796） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2796/disclosure/20220810518037
種別: ガバナンス
開示日: 2022-08-16
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/2796

## 何が変わったか

2022年8月25日開催予定の株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員の届出を更新した。渡邉則夫氏は主要取引先の業務執行者に該当することになったため、独立役員の指定を解除した。

## 会社が挙げた理由

社外役員の選任議案が株主総会に付議されるため。渡邉則夫氏については、同氏が取締役会長を務める株式会社遠興が、当社の社外役員独立性基準上の主要な取引先に該当することとなったため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役4名、社外監査役2名（取締役の総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2022年8月25日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため届出を更新。渡邉則夫氏の独立役員指定を解除し、多田宏氏、戸田一誠氏、榎本孝之氏、園部経夫氏を独立役員として届け出ている。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「多田宏、戸田一誠、榎本孝之、園部経夫に「独立役員」の○があり、原知己にも独立役員欄の○がある。渡邉則夫は「指定解除」と記載されている。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文に支配株主または親会社の記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2022/8/25」「社外役員の選任議案が提出されるため」「指定解除」「訂正・変更」と記載されている。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は独立役員の属性・選任理由を説明しており、内部統制上の重要な不備や具体的な経営課題を認める記載はない。」）