# ハニーズホールディングス（2792） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2792/disclosure/20250729522715
種別: 株主総会
開示日: 2025-07-30
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企業ページ: https://komori.app/company/2792

## 何が変わったか

第47回定時株主総会に向け、定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、取締役報酬限度額の改定を付議する。取締役候補は非監査等委員が4名から5名へ1名増員される予定。

## 会社が挙げた理由

内部管理体制の充実とグループ経営管理の強化のため取締役員数の上限を5名から7名へ変更する。経営体制の一層の強化のため非監査等委員である取締役を1名増員する。報酬限度額は、上限員数の増加などを踏まえて改定する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第47回
- 開催日時: 2025年8月26日（火曜日）午前11時（受付開始：午前10時）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 合計9名、うち新任1名、社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第47回 定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案および参考事項には第１号議案から第４号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「松本昭二氏【新任】、その他の候補者は【再任】」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「國井達夫氏、鈴木芳郎氏および金子基宏氏は、社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットまたは書面により議決権を行使」および「株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年8月8日、（電子提供措置の開始日 2025年7月30日）、2025年8月26日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）