# カルラ（2789） 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催並びに付議議案に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2789/disclosure/20220712598219
種別: 株主総会
開示日: 2022-07-12
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企業ページ: https://komori.app/company/2789

## 何が変わったか

臨時株主総会を2022年9月28日に開催することを決め、監査役1名と補欠監査役1名の選任議案を付議する。議決権を行使できる株主を確定するため、2022年8月15日を基準日に設定した。

## 会社が挙げた理由

社外監査役の退任により法令上必要な監査役数を欠いたため、仮監査役として選任している中田孝司氏を監査役として選任する。また、監査役の員数不足に備え、補欠監査役を選任する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時
- 開催日時: 2022年9月28日（水）午前10時
- 決議事項: 監査役 1 名選任の件、補欠監査役 1 名選任の件
- 株主提案: なし（会社提出議案のみ）
- 取締役候補: not_disclosed
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会開催並びに付議議案に関するお知らせ」／「本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「監査役 1 名選任の件」「補欠監査役 1 名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「監査役 1 名選任の件」「補欠監査役 1 名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「付議議案」として監査役選任議案および補欠監査役選任議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見の記載なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「弁護士として長年の豊富な経験と知識を有しておられ、当社の監査を適切に遂行して頂ける適任者と判断」／「当社内での業務経験が豊富であり、また現在は内部監査室長として当社の内部監査に精通しており、当社監査役として適任」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「開示日「2022年7月12日」／開催日「2022年9月28日（水）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料・英訳提供の記載なし」）