# グループ横断の内部統制・コンプライアンス体制｜アルフレッサ　ホールディングス（2784）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「アルフレッサグループ理念に則り、コンプライアンスガイドラインおよび社内諸規程を制定し、法令、定款に適合した体制を整える。」 — グループ共通の相談窓口、研修、内部監査、財務報告に係る内部統制プロジェクトなどを記載している。 (https://komori.app/company/2784/filing/2015-fy)
- FY2019 再掲 「当社およびグループ各社に設置されたコンプライアンス相談窓口の運用状況は、コンプライアンス・リスクマネジメント会議、取締役・監査役等へ定期的または適宜報告しております。」 — グループ共通のコンプライアンス、内部監査、財務報告に係る内部統制の整備・運用を継続している。 (https://komori.app/company/2784/filing/2018-fy)
- FY2021-Q1 前進 「前連結会計年度に発覚した調剤報酬請求に係る不適切行為の再発防止策を徹底するため、新たな管理ソフトウェアの導入および適正な人員配置等の対策を講じております。」 — 調剤報酬請求に関する再発防止策として、新たな管理ソフトウェアの導入と適正な人員配置を実施しており、内部統制・コンプライアンス対応を具体化した。 (https://komori.app/company/2784/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「この３社が経営統合することで、経営資源の最適配分を行い、これまで以上にコンプライアンスへの取り組みを強化するとともに顧客視点に立った新たな価値の創造を行える調剤薬局を目指してまいります。」 — 調剤薬局3社の経営統合により、経営資源の最適配分とコンプライアンス強化を図る方針を具体化した。 (https://komori.app/company/2784/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「この３社が経営統合することで、調剤薬局事業の強化と効率化を図り、これまで以上にコンプライアンスへの取り組みを強化するとともに顧客視点に立った新たな価値の創造を行える調剤薬局を目指してまいります。」 — 調剤薬局3社の経営統合により、事業効率化とコンプライアンス強化を図る方針を、吸収合併契約の締結とともに具体化した。 (https://komori.app/company/2784/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「独占禁止法の遵守と徹底を目的として、営業担当者の行動指針の作成、独占禁止法専用の電話相談窓口の設置、弁護士を講師としたＷＥＢ研修、理解度を測定するテストおよび内部監査部門によるモニタリングを実施しております。」 — 独占禁止法違反容疑を受け、行動指針、専用相談窓口、教育・テスト、内部監査モニタリングなど、グループ横断の再発防止策を具体化した。 (https://komori.app/company/2784/filing/2020-fy)
- FY2023-Q1 引き上げ 「コンプライアンスの遵守を最重要とする企業風土の醸成」 — 従来のコンプライアンス体制整備・運用から、コンプライアンス遵守を最重要と位置づけ、企業風土の醸成までを中期経営計画の方針として掲げている。 (https://komori.app/company/2784/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「コンプライアンスの遵守を最重要とする企業風土の醸成」 — コンプライアンス遵守を最重要とする企業風土の醸成を、22-24中計の方針として引き続き掲げている。 (https://komori.app/company/2784/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「コンプライアンスの遵守を最重要とする企業風土の醸成」 — コンプライアンス遵守を最重要とする企業風土の醸成を、22-24中計の方針として継続して掲げている。 (https://komori.app/company/2784/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「現在、アルフレッサグループではコンプライアンス・リスクマネジメント会議に独占禁止法遵守に特化した医療用医薬品等卸売事業分科会を設置し、定期開催しております。また、各社にコンプライアンス専門部署、専用相談窓口に加えて、独占禁止法専門弁護士による専用相談窓口も設置し、営業現場との対話を強化いたしました。チェック機能として、内部監査部門等によるモニタリングを行っております。」 — 独占禁止法遵守に特化した分科会、専門部署・弁護士相談窓口、営業現場との対話、内部監査モニタリングを組み合わせた再発防止体制を具体化した。 (https://komori.app/company/2784/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「当社は、2023年４月１日付の機構改革において、グループ医療卸事業統括部、トータルサプライチェーンサービス企画推進部、再生医療事業企画開発室、流通コンプライアンス室を新設するなどの組織再編を行い、グループ一体となって事業モデルの強化と新たな価値の創造およびコンプライアンス遵守の体制強化に取り組んでおります。」 — 流通コンプライアンス室を新設し、組織再編を通じてコンプライアンス遵守体制を強化した。 (https://komori.app/company/2784/filing/2023-q1)
- FY2024 再掲 「当社グループは、2019年11月以前に実施された一部取引先での入札における独占禁止法違反に真摯に向き合い、役職員一同、再発防止策の徹底に引き続き取り組んでまいります。」 — 独占禁止法違反に関する再発防止のPDCA、専門分科会、相談窓口、内部監査モニタリングを継続している。 (https://komori.app/company/2784/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「『コンプライアンス』を最重要とする企業風土の醸成」 — コンプライアンスを最重要とする企業風土の醸成を、22-24中計のグループ経営方針として継続している。 (https://komori.app/company/2784/filing/2024-h1)
- FY2025 再掲 「独占禁止法遵守を徹底する為、役職員一同、再発防止に取り組んでおります。」 — 独占禁止法違反に関する再発防止と、グループ全社のコンプライアンス・リスクマネジメント体制を継続している。 (https://komori.app/company/2784/filing/2024-fy)
- 2026-06-24 再掲 「グループコンプライアンス・リスクマネジメント会議」 — グループコンプライアンス・リスクマネジメント会議を取締役会等と連携する機関として図示しており、グループ横断のコンプライアンス・リスクマネジメント体制を再確認している。 (https://komori.app/company/2784/disclosure/20260529554086)