# アルフレッサ　ホールディングス（2784） 第22回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2784/disclosure/20250529572080
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/2784

## 何が変わったか

2025年6月25日の第22回定時株主総会に向け、定款を変更して監査等委員会設置会社へ移行し、取締役・監査等委員の選任、報酬枠の設定、業績連動型株式報酬制度の改定を付議する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行により取締役会のモニタリング機能を強化し、コーポレートガバナンスの充実と企業価値向上を図るため。また、監督と執行の分離・権限委譲による迅速な意思決定、取締役等の役割増大や報酬と業績・株価との連動性向上を目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第22回）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額決定の件、第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 12名。新任4名、社外7名（うち監査等委員である取締役候補4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第22回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案〜第6号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案および参考事項に第1号議案から第6号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使の期限および方法の案内のみ記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案の8名は全員「再任」、第3号議案の4名は全員「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案の社外取締役3名、第3号議案の社外取締役4名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年6月2日、電子提供措置の開始日2025年5月30日、開催日2025年6月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「「ライブ視聴は日本語配信のみとなります」」）