# アルフレッサ　ホールディングス（2784） 監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2784/disclosure/20250514551745
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-15
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/2784

## 何が変わったか

2025年6月25日の株主総会での承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。移行に伴い、監査等委員である取締役を含む取締役候補者を選任し、取締役・監査役の顔ぶれを変更します。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴うものです。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現状は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 12名（うち社外7名）の候補者を記載。内訳は監査等委員でない取締役8名、監査等委員である取締役4名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員3名／4名（75%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員である取締役4名を含む取締役候補者を選任し、取締役3名の退任、監査役5名の退任を予定

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「2025年6月25日開催予定の第22回定時株主総会での承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者」に8名、「２．監査等委員である取締役候補者」に4名を記載。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者3名、社外取締役（監査等委員）候補者3名、合計6名。加えて監査等委員でない取締役候補者の社外取締役3名を含め、本文記載上の社外取締役は6名／12名。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「自社の課題、不備、内部統制上の問題に関する記載はない。」）