# アルフレッサ　ホールディングス（2784） 監査等委員会設置会社への移行に係る定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2784/disclosure/20250513548123
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-15
Komoriの読み（0-100）: 31
企業ページ: https://komori.app/company/2784

## 何が変わったか

株主総会で承認されることを条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。監査等委員会と監査等委員である取締役を新設し、監査役会・監査役を廃止するとともに、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を設ける。

## 会社が挙げた理由

取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役を置くことで取締役会のモニタリング機能を強化し、コーポレートガバナンスの充実と企業価値向上を図るため。また、監督と執行の分離および権限委譲により、迅速な経営意思決定を実現するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月25日開催予定の定時株主総会で承認可決されることを条件）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役12名以内、監査等委員である取締役5名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除。重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたします。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 記載なし（原文: 「「取締役（監査等委員であるものを除く。）は、12名以内とする。」「監査等委員である取締役…は、5名以内とする。」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 記載なし（原文: 「「監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 記載なし（原文: 「取締役会のモニタリング機能強化には言及しているが、実効性評価の実施内容は記載されていない。」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「政策保有株式に関する記載はない。」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「買収防衛策に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会および監査役に関する規定の削除等」「監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「コーポレートガバナンス・コードに関する記載はない。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会のモニタリング機能の強化を図り、一層のコーポレートガバナンスの充実およびさらなる企業価値向上を図る目的」」）