# アルフレッサ　ホールディングス（2784） ISS 社の議決権行使助言に関する当社の見解について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2784/disclosure/20230609500024
種別: ガバナンス
開示日: 2023-06-09
Komoriの読み（0-100）: 84
企業ページ: https://komori.app/company/2784

## 何が変わったか

ISSが代表取締役社長の再任に反対推奨したことに対し、会社がその理由は事実誤認に基づくとして反論し、過去の独占禁止法違反事案への再発防止策とガバナンス強化策を説明した。

## 会社が挙げた理由

ISSの反対推奨は、当社グループの独占禁止法違反の再発がコンプライアンスやガバナンスの欠如によるとの事実認識に基づくが、会社は、対象入札は2016年から2019年の事案であり、2020年以降は新たな違反事案が発生していないため、ISSの認識は事実と異なると説明している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 取締役11名（うち社外取締役4名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 任意の諮問委員会『役員人事・報酬等委員会』。独立社外取締役が委員長。ただし社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2020年6月に代表取締役を異動し、独立社外取締役を4名選任（1名増員）、常勤監査役を2名選任（1名増員）、コンプライアンス担当取締役を新設。任意の『役員人事・報酬等委員会』にアルフレッサを審議対象会社として追加。

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「第20回定時株主総会の第1号議案『取締役11名選任の件』」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「当社における独立社外取締役を4名選任（1名増員）」および「取締役11名選任の件」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「独立社外取締役を委員長とする任意の諮問委員会である『役員人事・報酬等委員会』」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「2020年6月に代表取締役の異動」「独立社外取締役を4名選任」「『役員人事・報酬等委員会』の機能強化」「2020年5月に…分科会を設置」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「独占禁止法違反の疑いにより…排除措置命令および課徴金納付命令を受けました」「この違反事案を踏まえて…再発防止策等として以下を発表」」）