# アルフレッサ　ホールディングス（2784） 2022年度定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2784/disclosure/20220531565812
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-01
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企業ページ: https://komori.app/company/2784

## 何が変わったか

第19回定時株主総会に向け、定款を電子提供制度に対応させる変更、取締役11名・監査役2名の選任、業績連動型株式報酬制度の一部改定を付議している。株式報酬の株式数上限は12万株から20万株へ引き上げる予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は2022年9月施行の株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。株式報酬制度の改定は、報酬と業績・株価の連動性を高め、取締役等の企業価値向上への貢献意欲および中期経営計画の目標達成意欲を高め、株主との利害共有を図るため。取締役・監査役の選任理由は、候補者の経験・知見を取締役会や監査体制に活用するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19回）
- 開催日時: 2022年6月28日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役11名選任の件、第３号議案 監査役２名選任の件、第４号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名、うち新任3名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「2022年度定時株主総会招集通知／第19回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案および参考事項／第１号議案から第４号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「第19回定時株主総会招集ご通知」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4・5・11が新任、その他は再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者8・9・10・11に「社外取締役」「独立役員」の記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによるご行使／議決権電子行使プラットフォームについて」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年６月６日／2022年６月28日（火曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供に関する記載なし」）