# 新都ホールディングス（2776） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2776/disclosure/20250422520538
種別: ガバナンス
開示日: 2025-04-25
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企業ページ: https://komori.app/company/2776

## 何が変わったか

固定資産の減損判定に関する財務報告上の重要な内部統制の不備を是正し、2025年1月期末時点で内部統制が有効であることを確認した。

## 会社が挙げた理由

決算プロセスを見直し、社内管理体制、取締役会への報告体制、会計監査人との連携、事実確認を強化したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2024年1月期末に存在した財務報告に係る開示すべき重要な不備が是正され、2025年1月期末時点で財務報告に係る内部統制が有効であることを確認した。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「2024 年 １ 月 期末 に お け る 開 示 す べ き 重 要 な 不 備 は 是 正 さ れ」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断」」）