# 新都ホールディングス（2776） 第三者割当による新株式及び第７回新株予約権及び第８回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2776/disclosure/20241115524822
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-11-15
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企業ページ: https://komori.app/company/2776

## 何が変わったか

2024年10月30日に決議した第三者割当について、新株式900,000株の払込みと、第7回・第8回新株予約権81,000個の割当てが完了した。新株予約権がすべて行使された場合の潜在株式数は8,100,000株である。

## 会社が挙げた理由

2024年10月30日付の取締役会で決議した第三者割当について、本日払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第７回新株予約権及び第８回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株式":"200,000株及び700,000株（合計900,000株）","潜在株式":"8,100,000株（第７回1,800,000株、第８回6,300,000株）"}
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株179円及び162円。新株予約権：第7回1個247円、第8回1個330円
- 発行価額の総額: 新株式：149,200,000円。新株予約権：25,236,000円
- 調達する資金の額: 新株式：149,200,000円。新株予約権：1,368,036,000円（発行分25,236,000円、行使分1,342,800,000円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年11月15日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"38,166,100株","revised_forecast":"39,066,100株","change":"900,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第7回179円、第8回162円。下限行使価額は両方90円。上限行使価格はなし
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数81,000個（第7回18,000個、第8回63,000個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 割当日以降いつでも、取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額相当額で取得できる
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び第７回新株予約権及び第８回新株予約権の払込完了に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 200,000株」「発行新株式数 700,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年10月30日付の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「本新株予約権による潜在株式数 8,100,000株」「本新株式発行による増加 900,000株」「本新株式発行前 38,166,100株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株式発行後 39,066,100株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第７回新株予約権」「第８回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 35,800,000円」「資金調達の額 113,400,000円」「資金調達の額 1,368,036,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「大都(香港)實業有限公司」「株式会社ＪＭＥ」「株式会社ＭＪ」「株式会社海越商事」「偉潤国際株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「割当先として5社が記載されている」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき179円」「１株につき162円」「第７回新株予約権１個につき247円」「第８回新株予約権１個につき330円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価格は 第７回新株予約権90円 第８回新株予約権90円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）