# 新都ホールディングス（2776） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2776/disclosure/20230509561554
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-09
企業ページ: https://komori.app/company/2776

## 何が変わったか

決算・財務報告プロセスに重要な不備が判明し、財務報告に係る内部統制が有効でないと判断された。会社は専門家の配置や人員補強などにより、決算・財務報告プロセスを改善する方針を示した。

## 会社が挙げた理由

想定した決算スケジュールどおりに業務を実行できず、決算確定作業や監査対応に時間を要し、決算開示内容の一部訂正も生じたため。重要な不備の判明が事業年度末日後となり、年度末までに是正できなかった。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 財務報告に係る内部統制の重要な不備を開示し、内部統制が有効でないと判断した。専門家の配置や人員補強等により是正する方針を示した。

## 評価の根拠

- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「これらの財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、当社は、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。」「当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。」」）