# 新都ホールディングス（2776） 第38期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2776/disclosure/20220414521643
種別: 株主総会
開示日: 2022-04-15
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企業ページ: https://komori.app/company/2776

## 何が変わったか

第38期定時株主総会に向け、発行可能株式総数を4,500万株から1億株へ増やす定款変更と、取締役4名の再任案を付議した。

## 会社が挙げた理由

将来の事業拡大に備え、機動的な資金調達を可能にするため。また、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定款整備のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第38期）
- 開催日時: 令和4年4月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役4名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 4名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第38期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第1号議案 定款一部変更の件／第2号議案 取締役4名選任の件」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項 第1号議案、第2号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「下村昇治氏は社外取締役候補者であります。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「税理士としての専門的な知識・経験等を有しており…社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は…経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化…を期待します。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「令和4年4月13日／令和4年4月28日（木曜日）午前10時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供に関する記載なし」）