# 円谷フィールズホールディングス（2767） 第38回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2767/disclosure/20260520541881
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-21
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企業ページ: https://komori.app/company/2767

## 何が変わったか

第38回定時株主総会に向け、期末配当を1株70円とする議案と、取締役5名を選任する議案を付議した。配当額は前期より20円増える予定で、取締役候補は全員再任である。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分および取締役の任期満了に伴う選任について、株主総会で承認を求めるため。取締役候補者については、公正性および透明性を確保するため、グループ指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会で決議したと説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第38回
- 開催日時: 2026年6月17日（水曜日）13時（受付開始12時15分）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第38回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 剰余金の処分の件」「第2号議案…5名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者番号1〜5の全員に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「5 森下 公江 独立役員 社外」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットまたは書面により議決権を行使」および「株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年5月28日」「2026年6月17日（水曜日）13時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: あり（原文: 「「本総会招集ご通知および本総会に係る参考書類の英語訳は、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載」」）