# 内部統制、コンプライアンス、情報セキュリティ・リスク管理の強化｜東京エレクトロン　デバイス（2760）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「社長は、内部統制担当取締役ならびに取締役会の下に設置するコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会からの提言を考慮し、内部統制システムの整備を推進する。」 — コンプライアンス委員会はコンプライアンス体制・情報セキュリティ体制を、リスク管理委員会は全社リスクの把握・分析・評価・モニタリングを担当している。 (https://komori.app/company/2760/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「社長は、内部統制担当取締役ならびに取締役会の下に設置するコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会からの提言を考慮し、内部統制システムの整備を推進する。」 — コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部統制担当取締役を通じた内部統制・情報セキュリティ・全社リスク管理の枠組みを再確認している。 (https://komori.app/company/2760/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 再掲 「当第2四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 内部統制、コンプライアンス、情報セキュリティ及びリスク管理の枠組みについて重要な変更はない。 (https://komori.app/company/2760/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「当第3四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 内部統制・コンプライアンス・情報セキュリティ及びリスク管理の枠組みについて、重要な変更がないと扱われている。 (https://komori.app/company/2760/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「上記に関し、コンプライアンス委員会では教育・啓蒙を含むコンプライアンス体制や情報セキュリティ体制のモニタリングに取り組み、リスク管理委員会ではリスク管理活動として重要性の高い事案を抽出し、全社的なリスク等の除去・軽減に取り組んでおります。」 — コンプライアンス委員会、情報セキュリティ体制、リスク管理委員会による全社リスクの除去・軽減という枠組みを再確認している。 (https://komori.app/company/2760/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当第1四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 内部統制、コンプライアンス、情報セキュリティ及びリスク管理に関する重要な変更はない。 (https://komori.app/company/2760/filing/2018-q1)
- FY2019 再掲 「上記に関し、コンプライアンス委員会では教育・啓蒙を含むコンプライアンス体制や情報セキュリティ体制のモニタリングに取り組み、リスク管理委員会ではリスク管理活動として重要性の高い事案を抽出し、全社的なリスク等の除去・軽減に取り組んでおります。」 — コンプライアンス委員会とリスク管理委員会による情報セキュリティ・全社リスクのモニタリング、除去・軽減の枠組みを再確認している。 (https://komori.app/company/2760/filing/2018-fy)
- FY2020-Q3 再掲 「当第3四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 内部統制、コンプライアンス、情報セキュリティ及びリスク管理に関する重要な変更はない。 (https://komori.app/company/2760/filing/2019-q3)
- FY2021-Q3 再掲 「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 内部統制、コンプライアンス、情報セキュリティ及びリスク管理に関する重要な変更はない。 (https://komori.app/company/2760/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「コンプライアンス委員会では教育・啓蒙を含むコンプライアンス体制や情報セキュリティ体制のモニタリングに取り組み、リスク管理委員会ではリスク管理活動として重要性の高い事案を抽出し、全社的なリスク等の除去・軽減に取り組んでおります。」 — コンプライアンス委員会とリスク管理委員会による情報セキュリティ、全社リスクのモニタリング・除去・軽減の枠組みを継続している。 (https://komori.app/company/2760/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 内部統制、コンプライアンス、情報セキュリティ及びリスク管理に関する重要な変更はない。 (https://komori.app/company/2760/filing/2021-q1)
- FY2023-Q1 再掲 「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 内部統制、コンプライアンス、情報セキュリティ及びリスク管理に関する重要な変更はない。 (https://komori.app/company/2760/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 内部統制、コンプライアンス、情報セキュリティ及びリスク管理に関する重要な変更はない。 (https://komori.app/company/2760/filing/2022-q2)
- FY2023 前進 「また、マルウェア被害、フィッシング詐欺メール等の注意喚起及びインシデント発生時の対処法等も含めた情報セキュリティ教育を継続的に実施し、サイバーインシデントを想定した訓練についても実施するなど、全役員及び従業員の意識の向上と徹底に努めております。」 — 情報資産への不正アクセス対策、メール誤送信対策、記録媒体の利用制限、機密情報・個人情報の棚卸し、教育及びインシデント訓練を具体的に記載した。 (https://komori.app/company/2760/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 内部統制、コンプライアンス、情報セキュリティ及びリスク管理に関する重要な変更はない。 (https://komori.app/company/2760/filing/2023-q1)
- FY2024 前進 「不正防止への取組みとして、贈答接待に関する取扱いを規定し、内容を精査する仕組みや、リスクを伴う取引の取扱基準に基づき、適否を確認することで、循環取引等の不正取引を防止する体制を構築しております。また、違反となる事例等を示した社内教育を継続的に実施するとともに、倫理方針に反する行動の内部通報制度を整備しております。」 — 従来のコンプライアンス・情報セキュリティ・全社リスク管理に加え、贈収賄・腐敗・循環取引を対象とした規程、取引審査、教育及び内部通報の仕組みを具体的に記載した。 (https://komori.app/company/2760/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「コンプライアンス委員会では教育・啓蒙を含むコンプライアンス体制や情報セキュリティ体制のモニタリングに取り組み、リスク管理委員会ではリスク管理活動として重要性の高い事案を抽出し、全社的なリスク等の除去・軽減に取り組んでおります。」 — CEO直轄のコンプライアンス委員会・リスク管理委員会によるモニタリング、教育、全社リスクの除去・軽減を継続している。 (https://komori.app/company/2760/filing/2024-fy)
- FY2026 前進 「加えて、当社グループの情報セキュリティ対策に留まらず、サプライチェーン全体におけるサイバーリスクの低減に向けた対策の推進に取り組んでまいります。」 — 従来の情報セキュリティ教育、訓練、インシデント対応に加え、サプライチェーン全体のサイバーリスク低減を取組み対象として明示した。 (https://komori.app/company/2760/filing/2025-fy)