# 北雄ラッキー（2747） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2747/disclosure/20250429526836
種別: 株主総会
開示日: 2025-04-30
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企業ページ: https://komori.app/company/2747

## 何が変わったか

第55回定時株主総会を2025年5月27日に開催するため、剰余金処分と取締役5名の選任を議案として付議した。取締役候補は全員再任で、5名中1名が社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、継続的な安定配当の基本方針のもと、当期の業績および今後の経営環境などを慎重に勘案して決定したとしている。取締役候補については、各候補者の経験・知見・実績を活かし、企業価値向上、重要な意思決定、業務執行の監督などへの貢献が期待できることを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第55回）
- 開催日時: 2025年5月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役５名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（うち新任0名、社外1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知」「第55回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案 取締役５名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件 第２号議案 取締役５名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案 取締役５名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第55回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1〜5の全員に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「取締役５名選任の件」「吉田周史…社外 独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者1〜4に「取締役候補者とした理由」、候補者5に「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」「当社指定の議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年５月１日」「（電子提供措置の開始日）2025年４月30日」「2025年５月27日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文および電子提供に関する案内に英文提供の記載なし」）