# 北雄ラッキー（2747） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2747/disclosure/20230424551757
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-01
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/2747

## 何が変わったか

第53回定時株主総会に向け、期末配当、取締役5名、監査役4名の選任を議案として付議する。取締役は1名、監査役は1名増員される予定。

## 会社が挙げた理由

期末配当は「継続的な安定配当の実施」という基本方針のもと、当期の業績や今後の経営環境を勘案したもの。取締役は経営体制の強化、監査役は監査体制の強化・充実を図るため増員する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第53回）
- 開催日時: 2023年5月24日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案　剰余金処分の件、第２号議案　取締役５名選任の件、第３号議案　監査役４名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第53回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案　取締役５名選任の件」「第３号議案　監査役４名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項　第１号議案…第２号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として「剰余金処分の件」「取締役５名選任の件」「監査役４名選任の件」を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補「吉田武生　新任」、監査役候補「柴田雅樹　新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補5名のうち吉田周史氏が「社外」、監査役候補4名のうち宮脇憲二氏、伊藤光男氏、柴田雅樹氏が「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」「【監査役候補者とした理由】」「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができます」「議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年５月８日」「2023年５月24日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語で記載され、英文提供に関する記載なし」）