# 北雄ラッキー（2747） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2747/disclosure/20220504533298
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-09
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/2747

## 何が変わったか

2022年5月26日に第52回定時株主総会を開催し、剰余金処分、電子提供制度への対応に伴う定款変更、取締役1名の選任を付議する。取締役候補は髙橋徹氏で、現任取締役の退任に伴う補欠選任である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日の株主総会資料の電子提供制度施行に対応するため。取締役選任は、鴇澤賢治氏が株主総会終結時に辞任退任するため。剰余金処分は、継続的な安定配当の方針のもと、当期業績や今後の経営環境を勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第52回）
- 開催日時: 2022年5月26日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":1,"うち新任":1,"うち社外":0}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第52回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役1名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…第3号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第52回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「第3号議案 取締役1名選任の件」「【新任】」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「取締役候補者は、次のとおりであります。…髙橋徹」「取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」および「これらの豊富な経験と実績から当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「極力、書面（郵送）により事前の議決権行使をいただき」「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年5月10日」「1．日時 2022年5月26日（木曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）