# 役員人事・報酬・特別委員会による取締役会の客観性・透明性強化｜トーメンデバイス（2737）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「当社は、取締役の指名や報酬等の決定に係る手続きの客観性や透明性、公正性を高めること、利益相反に関する監督をおこない、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「役員人事委員会」、「役員報酬委員会」および「特別委員会」を設置しております。役員人事委員会および役員報酬委員会の委員は、取締役会決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役で構成されております。」 — 指名・報酬・利益相反を扱う3つの取締役会諮問機関を新たに明示し、委員の3名以上構成および独立社外取締役過半数という構成基準も記載している。 (https://komori.app/company/2737/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「役員人事委員会では、取締役会の構成、取締役の選解任方針および人事案に関する審議、CEO等の後継者計画の策定・運用、その他役員人事に関する重要事項の審議を行い、取締役会に報告します。2023年３月期は合計４回開催しております。」 — 前年度に設置を明示した役員人事委員会、役員報酬委員会、特別委員会について、後継者計画、指名、報酬、支配株主取引等の具体的な審議内容と2023年3月期の開催実績を開示している。 (https://komori.app/company/2737/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「2024年３月期は合計３回開催しており個々の委員の出席状況については次のとおりです。」 — 役員人事委員会3回、役員報酬委員会5回、特別委員会4回の2024年3月期の開催実績を開示し、各委員会の委員長を独立社外取締役から選定する運用を示している。 (https://komori.app/company/2737/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「2025年３月期は合計２回開催しており個々の委員の出席状況については次のとおりです。」 — 役員人事委員会2回、役員報酬委員会3回、特別委員会2回の2025年3月期の開催実績を開示し、各委員会の委員長を独立社外取締役から選定する運用を継続している。 (https://komori.app/company/2737/filing/2024-fy)
- 2026-06-05 前進 「当社は、第35期の取締役および監査役を対象として第三者評価機関によるアンケート方式での取締役会の実効性に関する評価を実施いたしました。」 — 取締役会の実効性評価について、第三者評価機関によるアンケート方式での評価、特別委員会による検証・改善フォロー、今後の報告拡充を記載している。 (https://komori.app/company/2737/disclosure/20260604562466)
- FY2026 その他 「2026年３月期は合計３回開催しており個々の委員の出席状況については次のとおりです。」 — 2026年3月期の開催実績として、役員人事委員会3回、役員報酬委員会3回、特別委員会3回を開示している。各委員会の委員長を独立社外取締役から選定する運用も継続している。 (https://komori.app/company/2737/filing/2025-fy)
- 2026-06-30 再掲 「なお、当社は独立社外取締役および独立社外監査役で構成される特別委員会において、支配株主およびそのグループ会社との取引に関する必要性・合理性・相当性について審議し取締役会に報告しております。」 — 独立社外取締役・独立社外監査役で構成される特別委員会が、支配株主等との取引を審議し取締役会に報告する運用を再確認している。 (https://komori.app/company/2737/disclosure/20260630584250)