# ジェイホールディングス（2721） 第10回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第11回新株予約権の発行に係る払込完了のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2721/disclosure/20260212557357
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-02-13
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企業ページ: https://komori.app/company/2721

## 何が変わったか

既に決議されていた第10回・第11回新株予約権について、割当先から発行価額の全額が払い込まれ、発行が完了した。第10回は行使価額修正条項付きで、第11回にも将来の修正条項がある。

## 会社が挙げた理由

2026年1月28日開催の取締役会で決議した新株予約権の発行について、発行価額の全額の払込みが完了したため。資金使途や発行目的は本書類では記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第10回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第11回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 第10回新株予約権：82,700個（潜在株式数8,270,000株）、第11回新株予約権：120,000個（潜在株式数12,000,000株）
- 発行価額・処分価額: 第10回：1個当たり18円、第11回：1個当たり14円
- 発行価額の総額: 3,168,600円（第10回1,488,600円、第11回1,680,000円）
- 調達する資金の額: 4,069,948,600円（当初行使価額で全て行使された場合の金額から発行諸費用を差し引いた額。払込金額総額及び差引手取概算額の個別表示はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年2月13日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第10回：当初行使価額214円。初回は2026年1月28日の終値の100％、2回目以降は修正日前3連続取引日の終値単純平均の100％。第11回：当初行使価額193円。修正時は修正決議直前取引日の終値の90％。下限行使価額はいずれも107円。新株予約権の発行価額の算定根拠はnot_disclosed
- 行使価額: 第10回：当初214円、終値等に基づき修正、下限107円。第11回：当初193円、割当日から6か月経過後に取締役会決議で修正可能、終値の90％、下限107円
- 行使期間: {"第10回":"2026年2月16日から2027年5月17日まで","第11回":"2026年2月16日から2031年2月17日まで"}
- 新株予約権の個数: 発行総数202,700個（第10回82,700個、第11回120,000個）、未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed（有償取得条件は、2026年5月15日以降に取締役会が必要と決議した場合及び行使期間末日に残存する場合）
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第10回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第11回新株予約権の発行に係る払込完了のお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本日、発行価額の全額（第10回新株予約権1,488,600円、第11回新株予約権1,680,000円）の払込みが完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「新株予約権の発行に関し、本日、発行価額の全額の払込みが完了」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年1月28日開催の取締役会において決議いたしました…本日、発行価額の全額…の払込みが完了」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本書類に発行済株式総数の記載はない」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第10回新株予約権及び第11回新株予約権」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「資金調達の額 4,069,948,600円」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「第10回新株予約権：EVO FUND 82,700個」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「以下のとおり割り当てます…EVO FUND…Recharge Power…SIC ENERGY…眞野氏…PARK氏」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当の方法により、EVO FUND等に割り当てます」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第10回…当初行使価額は、214円…第11回…当初行使価額は、193円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第10回…終値の100％…に修正…第11回…終値…の90%に相当する金額…に修正」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当の方法による新株予約権の発行」）