# 日本マクドナルドホールディングス（2702） 第53回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2702/disclosure/20240227543571
種別: 株主総会
開示日: 2024-02-28
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/2702

## 何が変わったか

第53回定時株主総会に向け、配当、取締役・監査役の選任、退職慰労金の贈呈・打ち切り支給に関する4議案を付議した。取締役は5名中1名、監査役は3名中1名が新任で、候補者はいずれも社外候補者を含む構成となっている。

## 会社が挙げた理由

安定配当を継続しつつ、当期の業績、資金繰り、自己資本利益率などを総合的に勘案したため。取締役・監査役候補者については、各候補者の経験・見識を踏まえ、企業価値向上や監督・監査機能の強化に貢献できると判断したため。退職慰労金については、退任者の在任中の労に報いること、及び社外役員退職慰労金制度の廃止に伴う精算のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第53回）
- 開催日時: 2024年3月26日（火曜日）午後1時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役5名選任の件、第3号議案 監査役3名選任の件、第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第53回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は招集通知で、賛成率・決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者一覧「新任 トーマス・コウ」、監査役候補者一覧「新任 梶山園子」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補者一覧で3名に「社外」、監査役候補者一覧で3名に「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」「社外監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使」および「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用することが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年3月8日」「2024年3月26日（火曜日）午後1時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）