# アンドエスティＨＤ（2685） 第76回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2685/disclosure/20260427512402
種別: 株主総会
開示日: 2026-04-28
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企業ページ: https://komori.app/company/2685

## 何が変わったか

第76回定時株主総会を2026年5月27日に開催し、定款変更、取締役の選任、補欠監査等委員取締役の選任、退任取締役への特別功労金贈呈を付議する。

## 会社が挙げた理由

業容拡大に伴う事業目的の追加・整理・変更、任期満了に伴う取締役の選任、監査等委員である取締役の員数不足への備え、退任取締役への特別功労金贈呈を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第76回）
- 開催日時: 2026年5月27日（水曜日）午後3時（受付開始 午後2時30分）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件、第5号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数は本体取締役8名（監査等委員でない取締役5名、監査等委員である取締役3名）。新任2名、社外5名。補欠候補者は2名で、うち新任・社外の人数はnot_disclosed。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第76回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」以下に第1号議案から第5号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 判定できず（原文: 「「第76回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「北村嘉輝・林正武は「新任」、福田泰生・松岡竜大・シェイクスピア悦子は「再任」；監査等委員3名も「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案の社外候補2名、第3号議案の社外候補2名。ただし第2号議案の松岡・シェイクスピアに加え、第3号議案の海老原・茂木で計4名。補欠候補を含める場合は伊能尚志も社外」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」；「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2026年5月8日」「2026年5月27日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）