# アンドエスティＨＤ（2685） 補欠の監査等委員である取締役候補者の追加選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2685/disclosure/20260416505418
種別: 役員の異動
開示日: 2026-04-16
Komoriの読み（0-100）: 36
企業ページ: https://komori.app/company/2685

## 何が変わったか

補欠の監査等委員である取締役候補者として、針谷直樹氏を追加で選任し、2026年5月開催予定の定時株主総会に付議することを決めた。これにより、補欠の監査等委員である取締役候補者は2名となる。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役を選任するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年4月16日
- 就任予定日: 2026年5月開催予定の第76回定時株主総会の決議により正式に選任される予定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 針谷 直樹
- 新任者の新役職: 補欠の監査等委員である取締役
- 新任者の前職: 当社コーポレート本部 副本部長（現任）
- 新任者の生年月日: 1969年6月16日
- 新任者の入社年: 2003年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2026年5月開催予定の第76回定時株主総会に『補欠の監査等委員である取締役』の選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「『補欠の監査等委員である取締役候補者の追加選任』」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「候補者欄に『針谷 直樹』1名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数の記載なし（原文: 「『補欠の監査等委員である取締役候補者は２名となります』」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 発効日の記載なし（原文: 「『2026年５月開催予定の第76回定時株主総会の決議により正式に選任される予定』」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「『2026年５月開催予定の当社第76回定時株主総会に付議』」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「表題および本文は『追加選任』について記載」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「『第76回定時株主総会の決議により正式に選任される予定』」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「『監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え』」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「候補者の追加選任および法定員数への備えを記載」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「『新たな補欠の監査等委員である取締役の候補者』」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「『2003年8月 株式会社ポイント(現当社)入社』『当社コーポレート本部 副本部長(現任)』」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「本件は補欠候補者の追加選任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「『2003年8月 株式会社ポイント(現当社)入社』」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「『生年月日 1969年6月16日』」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「『社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠』」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外比率の記載なし（原文: 「補欠候補者2名との記載のみで、取締役全体の構成は記載されていない」）