# セカンドリテイリング（2681） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2681/disclosure/20250509537554
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-09
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/2681

## 何が変わったか

2025年6月26日の定時株主総会後に向け、取締役候補者を内定した。現任の森田広史氏を取締役に昇格させ、吉川恭史氏と服部真也氏を監査等委員である取締役候補者とする一方、小坂雅章氏は取締役を退任する予定。

## 会社が挙げた理由

会社は具体的な異動理由を記載しておらず、取締役会で役員の異動を内定したと説明している。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月9日
- 就任予定日: 2025年6月26日（定時株主総会終了後）。本件は同日開催予定の第37期定時株主総会の決議を経て正式決定予定。代表取締役及び役付取締役の選定は同総会後の取締役会で正式決定予定。
- 退任日: 2025年6月26日（定時株主総会終了後）
- 新任者の氏名: 森田 広史、吉川 恭史、服部 真也
- 新任者の新役職: 取締役常務執行役員、取締役 常勤監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 上席執行役員、取締役専務執行役員、社外監査役
- 新任者の生年月日: 1968年5月18日、1965年9月28日、1980年12月19日
- 新任者の入社年: 2001年、1988年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 小坂雅章
- 退任者の旧役職: 取締役（役職の詳細はnot_disclosed）
- 退任者の新役職: 2025年4月1日付けで株式会社ゲオアミューズメント代表取締役
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らず、当社子会社の代表取締役に就任
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 13名（うち社外取締役8名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年6月26日開催予定の第37期定時株主総会に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「遠藤 結蔵（再任） 代表取締役社長執行役員 同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「遠藤 結蔵（再任）／代表取締役社長執行役員／同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」「監査等委員である取締役候補者」および「2025年6月26日（定時株主総会終了後）取締役体制」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者および取締役体制を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年5月9日／2025年6月26日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年6月26日（定時株主総会終了後）取締役体制」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役の小坂雅章」および「2025年6月26日（定時株主総会終了後）取締役体制」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員の異動について内定いたしました」「2025年6月26日開催予定の当社第37期定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文には候補者、略歴、取締役体制および株主総会付議予定の記載があるが、異動理由の説明はない。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「小坂雅章氏について「2025年4月1日付けで当社子会社である株式会社ゲオアミューズメントの代表取締役に就任」と記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績、企業価値、中期経営計画への言及はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「退任予定取締役の小坂雅章」および「2025年6月26日（定時株主総会終了後）取締役体制」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「森田氏「上席執行役員」、吉川氏「取締役専務執行役員」、服部氏「当社社外監査役」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定取締役の小坂雅章は、2025年4月1日付けで当社子会社である株式会社ゲオアミューズメントの代表取締役に就任いたしました」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「森田氏「2001年7月 株式会社ゲオ（現当社）入社」／吉川氏「1988年4月 株式会社エー・ブイ・ステーション（現当社）入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「森田氏「1968年5月18日生」／吉川氏「1965年9月28日生」／服部氏「1980年12月19日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「荻野 恒久（再任） 社外取締役」「安田 加奈（再任） 社外取締役」「堀江 容子（再任） 社外取締役」「服部 真也（新任） 社外取締役 監査等委員」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「添付資料の取締役体制に社外取締役3名、社外取締役監査等委員5名を記載。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文は候補者の氏名、役職、生年月日、略歴および体制を記載している。」）