# セカンドリテイリング（2681） 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2681/disclosure/20240510589895
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-10
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企業ページ: https://komori.app/company/2681

## 何が変わったか

2024年6月27日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。移行後の取締役候補者を決め、社外取締役1名を新たに候補者としています。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事として、移行後の取締役候補者を内定したためです。移行および人事は、2024年6月27日開催予定の定時株主総会の承認を条件としています。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2024年6月27日開催予定の定時株主総会の承認を条件に移行予定）
- 取締役の員数: 12名（うち社外取締役5名。補欠の監査等委員である取締役候補者を除く）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員2名／3名）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。移行後の取締役候補者を内定し、堀江容子を社外取締役候補者として新たに選任予定。監査役4名は退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ」／「監査等委員会設置会社への移行を予定しております」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「監査等委員でない取締役候補者9名、監査等委員である取締役候補者3名が記載されています。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者として荻野恒久、安田加奈、堀江容子、小宮山太、太田裕之が記載されています。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行を予定しております」／「監査等委員会移行後の役員人事について」」）