# セカンドリテイリング（2681） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2681/disclosure/20240510589887
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-10
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/2681

## 何が変わったか

2024年6月27日開催予定の株主総会で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、定款を変更する。これに伴い監査等委員会や監査等委員である取締役に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除するとともに、取締役の上限を15名から20名へ引き上げる。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてコーポレートガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（変更前は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: {"総数":"20名以内","うち社外":"not_disclosed"}
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"名称":"監査等委員会","社外委員の割合":"not_disclosed"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査等委員である取締役・監査等委員会の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除。取締役の員数上限を15名以内から20名以内へ変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定」／第4条「2.監査等委員会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 16名以上（原文: 「第18条「当会社の取締役は、20名以内とする」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」／「監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレートガバナンスの充実を図る」」）