# セカンドリテイリング（2681） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/07/01

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2681/disclosure/20220701594143
種別: ガバナンス
開示日: 2022-07-01
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/2681

## 何が変わったか

2022年7月1日時点のコーポレート・ガバナンス体制を報告した。監査役設置会社として、取締役7名（社外2名）と監査役4名（社外2名）を置いている。

## 会社が挙げた理由

企業価値の最大化、経営内容の透明性向上、法令遵守の徹底、激しい経営環境への迅速かつ的確な対応のため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役設置会社（監査役会を設置）
- 取締役の員数: 総数7名、うち社外2名
- 独立役員の人数: 4名（社外取締役2名、社外監査役2名）
- 委員会: 指名委員会・報酬委員会に相当する任意の委員会：なし
- 政策保有株式の方針: 原則として、純投資目的以外の目的で保有する株式の新規または追加での取得・保有は行わない。ただし、業務提携を含む取引関係の獲得・維持・向上など合理的な理由があり、取締役会で検証・承認を経た場合は保有することがある。現在保有する株式は保有意義を見直し、意義が乏しいものは保有を継続しない。銘柄数・金額の記載はない。
- 買収防衛策: 導入なし
- 支配株主: 支配株主なし、親会社なし
- 今回の変更点: 前回の報告書からの具体的な変更点は記載されていない

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役設置会社（原文: 「組織形態　監査役設置会社／監査役会の設置の有無　設置している」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「取締役の人数　7名」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　なし」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役２名を含む取締役７名／３分の１以上の独立社外取締役の構成になっておりません」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員の人数　4名」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　なし」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 未実施（原文: 「取締役会全体の実効性の分析・評価及びその開示については、今後検討してまいります」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「支配株主（親会社を除く）の有無　―――／親会社の有無　なし」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「親会社の有無　なし」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減の方針（原文: 「原則として、純投資目的以外の目的で保有する株式の新規または追加での取得・保有は行いません／意義が乏しいと判断した株式は保有を継続しない」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「買収防衛策の導入の有無　なし」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】補充原則１－２－４、３－１－２、３－１－３、４－１－３、原則４－８、補充原則４－１０－１、４－１１－３、５－２－１」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「３分の１以上の独立社外取締役の構成になっておりません／現時点では、後継者に関する具体的な計画は有しておりません／取締役会全体の実効性の分析・評価及びその開示については、今後検討してまいります」）