# セカンドリテイリング（2681） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/11/16

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2681/disclosure/20211109428320
種別: ガバナンス
開示日: 2021-11-16
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/2681

## 何が変わったか

現行の監査役設置会社の体制を維持し、取締役7名のうち社外取締役2名、監査役4名のうち社外監査役2名としています。指名・報酬の任意委員会は設置せず、取締役会の実効性評価は今後検討するとしています。

## 会社が挙げた理由

経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、経営内容の透明性向上と法令遵守を図るため。また、業務執行と経営判断を一体化し、社外役員による監督を組み合わせることが、現時点で十分な監督機能を果たすと判断しているためです。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役設置会社（監査役会を設置）
- 取締役の員数: 総数7名、うち社外2名
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 指名委員会・報酬委員会に相当する任意の委員会はなし。その他、リスク管理委員会を設置。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: 原則として純投資目的以外の株式の新規または追加での取得・保有は行わない。ただし、業務提携を含む取引関係の獲得・維持・向上など合理的な理由があり、取締役会の検証・承認を経た場合は保有することがある。現在保有する株式は保有意義を見直し、意義が乏しいものは保有を継続しない。銘柄数・金額はnot_disclosed
- 買収防衛策: 導入していない
- 支配株主: 支配株主なし。親会社なし
- 今回の変更点: 前回の報告書からの具体的な変更点はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役設置会社（原文: 「「組織形態　監査役設置会社」「監査役会の設置の有無　設置している」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役の人数　7名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　なし」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 2名以上（原文: 「「社外取締役の人数　2名」「社外取締役2名を含む取締役7名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数　4名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　なし」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 未実施（原文: 「「取締役会全体の実効性の分析・評価及びその開示については、今後検討してまいります」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）の有無　―――」「親会社の有無　なし」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）の有無　―――」「親会社の有無　なし」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減の方針（原文: 「「原則として、純投資目的以外の目的で保有する株式…の新規または追加での取得・保有は行いません」「意義が乏しいと判断した株式は保有を継続しない」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収防衛策の導入の有無　なし」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「本文に前回報告書からの変更点を示す記載はありません。」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」以下で、補充原則1－2－4、3－1－2、3－1－3、4－1－3、原則4－8、補充原則4－10－1、4－11－3、5－2－1について理由を記載」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「3分の1以上の独立社外取締役の構成になっておりません」「国際性の面を十分に考慮した取締役会の構成になっておりません」「実効性の分析・評価及びその開示については、今後検討してまいります」」）