# アスクル（2678） 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更および役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2678/disclosure/20250704508533
種別: ガバナンス
開示日: 2025-07-04
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/2678

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い定款を変更し、取締役候補者の選任・退任も付議する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設・削除に加え、機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議で行えるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（株主総会承認が条件）
- 取締役の員数: 移行後は監査等委員でない取締役11名以内、監査等委員である取締役5名以内。候補者は計13名（非監査等委員9名、監査等委員4名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会および監査役に関する規定を削除し、監査等委員会および監査等委員に関する規定を新設。剰余金の配当等を取締役会決議で定められる規定を新設。取締役候補者を変更し、2名が新任、監査等委員である取締役4名を新たに候補とし、2名が退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することを決定しております」／「２．監査等委員会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、11名以内とする」／監査等委員候補4名、その他の取締役候補9名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「非監査等委員候補9名のうち「市毛由美子」「青山直美」「秋元里奈」「石坂信也」は社外取締役（石坂氏は独立社外取締役候補）。監査等委員候補には「塚原一男 独立社外取締役」「浅枝芳隆 社外監査役」「中川深雪 社外監査役」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行」／監査役会・監査役に関する規定の削除、監査等委員会に関する規定の新設」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文に、内部統制上の重要な不備や具体的な課題を認める記載なし」）