# 高千穂交易（2676） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2676/disclosure/20250529572487
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-29
企業ページ: https://komori.app/company/2676

## 何が変わったか

2025年6月26日付で、社外取締役の絹川幸恵氏を新たに選任し、監査等委員会設置会社への移行に伴って千葉彰氏・木﨑孝氏を監査等委員である社外取締役として届け出る予定です。独立役員は4名となります。

## 会社が挙げた理由

第74回定時株主総会での新任社外取締役の選任および監査等委員会設置会社への移行に伴う役職変更のため。各人について、一般株主との利益相反のおそれがなく、経験・見識を踏まえ有益な助言が期待できることを独立役員の指定理由としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月26日付で移行予定）
- 取締役の員数: 4名の社外取締役を記載（総取締役数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 新たに社外取締役絹川幸恵氏が選任され、監査等委員会設置会社への移行に伴い、社外監査役の千葉彰氏・木﨑孝氏が監査等委員である社外取締役に選任される予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「また、監査等委員会設置会社への移行に伴い、社外監査役の千葉彰氏、木﨑孝氏が、改めて監査等委員である社外取締役に選任される予定」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1〜4の全員について「独立役員」欄に「○」が付されている」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「新たに社外取締役絹川幸恵氏が選任され、また、監査等委員会設置会社への移行に伴い、社外監査役の千葉彰氏、木﨑孝氏が、改めて監査等委員である社外取締役に選任される予定」」）