# 高千穂交易（2676） 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2676/disclosure/20250516556269
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-16
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/2676

## 何が変わったか

株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。監査等委員会・監査等委員である取締役に関する規定を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除するとともに、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を追加する。

## 会社が挙げた理由

取締役会から取締役への権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化、監査等委員を取締役会の構成員とすることによる取締役会の監督機能の強化を通じて、コーポレート・ガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月26日開催予定の定時株主総会での承認を条件）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名以内、監査等委員である取締役4名以内。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査等委員会・監査等委員である取締役に関する規定を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除。重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』に移行いたします。」／「当会社は、監査等委員会を置く。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、７名以内とする。」「当会社の監査等委員である取締役は、４名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』に移行いたします。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため」／「取締役会の監督機能を強化する」」）