# カネ美食品（2669） 取締役候補者の選任および執行役員体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2669/disclosure/20240315554509
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-15
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/2669

## 何が変わったか

監査等委員ではない取締役は、任期満了に伴い11名から10名へ減少する予定です。寺山雅也氏は代表取締役社長を続投し、園部明義氏は取締役会長を退任する予定です。

## 会社が挙げた理由

取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名全員が任期満了となるため、取締役10名を選任するとしています。園部明義氏の退任理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年３月15日
- 就任予定日: 2024年５月24日。同日開催予定の第54回定時株主総会および同日開催予定の取締役会での承認可決をもって正式決定予定。
- 退任日: 2024年５月24日開催予定の第54回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 寺山 雅也、中田 究、江森 優、濱村 健太、腰 和則、伊藤 佳司、中島 大介、三浦 寛久、初山 俊也、高野 哲朗
- 新任者の新役職: 代表取締役社長執行役員 テナント事業統括；常務取締役執行役員 外販事業統括(兼)外販第１事業本部長；取締役執行役員 業務統括；取締役執行役員 事業サポート本部長；取締役執行役員 外販事業統括補佐；取締役執行役員 テナント事業統括補佐(兼)テナント第１営業本部長；取締役執行役員 外販第２事業本部長；取締役執行役員 商品政策本部長；取締役（非常勤）；取締役（非常勤）
- 新任者の前職: 寺山 雅也：代表取締役社長；中田 究：常務取締役；江森 優：取締役；濱村 健太：取締役；腰 和則：取締役；伊藤 佳司：取締役；中島 大介：取締役；三浦 寛久：取締役；初山 俊也：取締役（非常勤）；高野 哲朗：取締役（非常勤）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 園部 明義
- 退任者の旧役職: 取締役会長
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名全員は、2024年５月24日開催予定の当社第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役10名を選任するものであります。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 13名（監査等委員である取締役を除く10名、監査等委員である取締役3名）。社外取締役は3名。
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：取締役の選任議案。開催予定日：2024年５月24日（第54回定時株主総会）。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「寺山 雅也　代表取締役社長　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「寺山 雅也　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名全員は…任期満了となるため、取締役10名を選任するものであります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役…11名全員は…任期満了となるため、取締役10名を選任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年３月15日／2024年５月24日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年５月24日開催予定の当社第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了となるため」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「同株主総会および同日開催予定の取締役会での承認可決をもって正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「11名全員は…任期満了となるため、取締役10名を選任する」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「園部 明義　取締役会長」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「候補者10名はいずれも選任区分が「重任」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役　園部 明義　取締役会長」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「候補者欄および退任予定取締役欄に「社外取締役」の記載なし」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「監査等委員である取締役：社外取締役 監査等委員 3名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出予定に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）