# カネ美食品（2669） 2023年定時株主総会招集通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2669/disclosure/20230426553889
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-02
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企業ページ: https://komori.app/company/2669

## 何が変わったか

第53回定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役等の選任、役員報酬、業績連動型株式報酬の8議案を付議した。定款変更では監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する内容が示されている。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行により、従来以上に機動的な対応を可能にし、取締役会の監督機能を高めるため。また、報酬議案については取締役の職責・重要性、経済事情、事業規模や経営状況等を勘案したため。業績連動型株式報酬は、報酬と業績・株式価値の連動を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への意識を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第53回）
- 開催日時: 2023年5月24日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案　剰余金の処分の件、第2号議案　定款一部変更の件、第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件、第4号議案　監査等委員である取締役4名選任の件、第5号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第6号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件、第7号議案　監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件、第8号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の額決定の件
- 株主提案: 記載なし
- 取締役候補: 候補者数16名（第3号議案11名、第4号議案4名、第5号議案1名）。新任12名、社外4名（第4号議案3名、第5号議案1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第53回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案　定款一部変更の件」／「監査等委員会設置会社に移行」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」第1号議案〜第8号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「【議案】」および「決議事項」に第1号議案〜第8号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者2、4、7、8、9、10、11および監査等委員候補者1、2、4に「新任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「松岡正明氏、池田桂子氏および佐藤雅弘氏は、社外取締役候補者」／「加藤克彦氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年5月8日」／「2023年5月24日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料のみ記載」）