# カネ美食品（2669） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2669/disclosure/20230417548143
種別: ガバナンス
開示日: 2023-04-17
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/2669

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査役・監査役会の規定を削除し、監査等委員会や監査等委員である取締役に関する規定を新設する。取締役会から取締役への重要な業務執行の決定委任に関する規定も追加する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行により、事業環境の変化に対して従来以上に機動的な対応を可能にし、取締役会で議決権を持つ監査等委員を選任することで取締役会の監督機能を一層高めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年5月24日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）15名以内、監査等委員である取締役5名以内。総数の上限は20名以内
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査役・監査役会に関する規定を削除し、監査等委員会・監査等委員である取締役に関する規定を新設。重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定も新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することといたしました」「（2）監査等委員会」「（3）監査役会（削除）」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 16名以上（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、15名以内とする。」「監査等委員である取締役は、５名以内とする。」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「第５章 監査等委員会」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載は本文にない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することといたしました」「監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「今後の成長を支える経営基盤の強化」「取締役会における監督機能をより一層高めることにも資する」」）