# カネ美食品（2669） 代表取締役の異動および役員・一般人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2669/disclosure/20230319532985
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-20
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/2669

## 何が変わったか

代表取締役社長が園部明義氏から寺山雅也氏に交代し、園部氏は取締役会長に就任する予定です。あわせて監査等委員会設置会社へ移行し、取締役・監査等委員である取締役などの新体制を決めています。

## 会社が挙げた理由

PPIHとの協業をさらに進め、経営基盤を強化し企業価値を向上させるため、より効果的な協業に向けて新たな経営体制へ移行するものです。寺山雅也氏については、PPIHにおける支社長等の経験や見識を企業価値向上に活かすため選定したとしています。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年３月20日
- 就任予定日: 2023年５月24日。代表取締役社長への就任は、2023年５月下旬開催予定の第53回定時株主総会および同総会後の取締役会の承認を経て正式決定予定。なお、寺山雅也氏は2023年４月１日付で当社執行役員社長補佐に就任予定。
- 退任日: 2023年５月24日
- 新任者の氏名: 寺山雅也、江森優、伊藤佳司、中島大介、三浦寛久、初山俊也、高野哲朗、白井恭幸、松岡正明、池田桂子、佐藤雅弘
- 新任者の新役職: 寺山雅也：代表取締役社長、江森優：取締役執行役員 業務統括、伊藤佳司：取締役執行役員 テナント事業本部長、中島大介：取締役執行役員 外販事業本部長、三浦寛久：取締役執行役員 商品政策本部長、初山俊也：取締役（非常勤）、高野哲朗：取締役（非常勤）、白井恭幸：取締役 常勤監査等委員、松岡正明：社外取締役 監査等委員（独立）、池田桂子：社外取締役 監査等委員（独立）、佐藤雅弘：社外取締役 監査等委員（独立）
- 新任者の前職: 寺山雅也：執行役員 社長補佐／㈱ドン・キホーテ等を経て、直前は㈱ドン・キホーテ MEGA東海関西第１支社 ミリオンスター支社長。江森優：執行役員 業務統括補佐／㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 広告企画部 部責任者。伊藤佳司：執行役員 テナント事業本部長。中島大介：執行役員 外販事業本部長。三浦寛久：執行役員 商品政策本部長。初山俊也：㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員 国内事業共同CMO等。高野哲朗：㈱日本アクセス 取締役常務執行役員 最高リスクマネジメント責任者等。白井恭幸：執行役員 コンプライアンス担当。松岡正明：監査役。池田桂子：社外取締役。佐藤雅弘：佐藤雅弘税理士事務所 税理士。
- 新任者の生年月日: 寺山雅也：1974年６月２日。その他：not_disclosed
- 新任者の入社年: 寺山雅也：1999年。その他：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 寺山雅也：―（千株）。その他：not_disclosed
- 退任者の氏名: 青木実、澤田浩、葛山浩之、小西貴文、池田桂子、三矢本利昭、松岡正明、鈴木郁雄、浜屋義幸
- 退任者の旧役職: 青木実：代表取締役会長、澤田浩：常務取締役執行役員 財務・IR担当、葛山浩之：取締役執行役員 業務統括兼総務人事本部長、小西貴文：取締役執行役員 事業統括補佐（店舗事業担当）、池田桂子：社外取締役、三矢本利昭：常勤監査役、松岡正明：監査役、鈴木郁雄：社外監査役、浜屋義幸：社外監査役
- 退任者の新役職: 青木実：―、澤田浩：not_disclosed、葛山浩之：上席執行役員 総務人事本部長、小西貴文：not_disclosed、池田桂子：社外取締役 監査等委員（独立）、三矢本利昭：not_disclosed、松岡正明：社外取締役 監査等委員（独立）、鈴木郁雄：not_disclosed、浜屋義幸：not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 葛山浩之、池田桂子、松岡正明は役職変更後も在籍。青木実は退任。その他はnot_disclosed
- 異動の理由: 当社を取り巻く事業環境は大きな変革期を迎えており、PPIHとの協業をさらに進め、経営基盤の強化および価値を創造する企業力の向上に注力するため、より効果的な協業の実現を図る新たな経営体制へ移行する。
- 選任の理由: 寺山雅也氏はPPIHにおける支社長等の要職を歴任しており、その経験や見識を新しい時代における当社の企業価値向上に活かすべく、代表取締役社長として選定。その他の社外役員候補者の個別選任理由：not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 15名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: 松岡正明、池田桂子、佐藤雅弘を社外取締役 監査等委員（独立）とする記載あり。取引所への届出予定はnot_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第53回定時株主総会で監査等委員である取締役の選任等を付議予定。開催予定日は2023年５月下旬。代表取締役社長就任は同株主総会および同総会後の取締役会の承認が条件。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「新任代表取締役社長」「現任代表取締役社長の園部明義は、取締役会長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「「寺山 雅也　代表取締役社長」「園部 明義　取締役会長」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「定時株主総会後の役員の地位、職務担当」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「異動後の取締役は「15名、うち社外取締役3名」相当の体制。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員・人事異動の記載のみで、組織変更の列挙はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2023年３月20日」「異動予定日 2023年５月24日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年５月下旬開催予定の第53回定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役」「2023年５月24日付」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「ＰＰＩＨとの協業をさらに進め」「経営基盤の強化および…企業力の向上」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由はPPIHとの協業と新経営体制への移行。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「当社の企業価値向上に活かすべく」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「寺山 雅也　代表取締役社長」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「(1974年６月２日)」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「所有株式数（千株） ―」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」「社外監査役」「社外取締役 監査等委員（独立）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「社外取締役3名、取締役15名の体制。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「監査等委員会設置会社移行後の役員人事」」）