# かどや製油（2612） 役員候補者等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2612/disclosure/20230524580879
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-24
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/2612

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を前提に、取締役7名を再任し、新たに社外監査役2名を選任する。現職の社外監査役2名は退任予定で、社長は交代しない。

## 会社が挙げた理由

取締役については任期満了による再任。新任社外監査役については、総合商社での幅広い知見、経営参画経験、内部監査経験または海外現地法人の経営経験を有し、監査役としての職務を適切に遂行できると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月24日
- 就任予定日: 2023年6月29日（第66回定時株主総会の承認を条件）
- 退任日: 2023年6月29日
- 新任者の氏名: 田中 眞光、堤 隆敏
- 新任者の新役職: 社外監査役（新任）、社外監査役（新任）
- 新任者の前職: 三井物産株式会社 食料本部人事総務室シニアアドバイザー兼内部監査部、三菱商事株式会社 食料本部戦略企画室長
- 新任者の生年月日: 1960年2月14日、1971年3月19日
- 新任者の入社年: 1983年、1995年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 吉田 昌悟、都島 裕二
- 退任者の旧役職: 社外監査役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない（社外監査役を退任予定）
- 異動の理由: 任期満了による再任取締役候補者の選定、新任社外監査役候補者の選任および社外監査役の退任
- 選任の理由: 田中眞光氏は、長年の総合商社勤務を通じて幅広い知見を有するとともに、プライフーズ株式会社の代表取締役社長として経営に参画した経験も有し、また内部監査業務に携わった経験も豊富であることから、当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者としたものであります。、堤隆敏氏は、総合商社における幅広い知見を有するとともに、海外現地法人の経営に参画した経験も有し、当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者としたものであります。
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月29日開催予定の第66回定時株主総会に取締役候補および監査役候補の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「久米 敦司　代表取締役社長　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「久米 敦司　代表取締役社長　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「ご参考　株主総会後の取締役・監査役新体制【2023年6月29日】予定」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補として7名を記載し、株主総会後の【取締役】にも7名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員候補者、監査役候補者、執行役員等の人事を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年5月24日付、株主総会後の新体制は2023年6月29日予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年6月29日開催予定の第66回定時株主総会に付議する取締役候補及び監査役候補」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「【任期満了による再任取締役候補】、【退任予定社外監査役】」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2023年6月29日開催予定の第66回定時株主総会に付議する取締役候補及び監査役候補の選任等」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「田中眞光氏は…プライフーズ株式会社の代表取締役社長として経営に参画した経験…内部監査業務に携わった経験も豊富」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者について氏名と「退任予定社外監査役」の記載のみ」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任理由は知見、経営参画経験、内部監査経験等を記載」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「【新任社外監査役候補者】田中眞光、堤隆敏／【退任予定社外監査役】吉田昌悟、都島裕二」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「三井物産株式会社 食料本部人事総務室シニアアドバイザー兼内部監査部、三菱商事株式会社 食料本部戦略企画室長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「【退任予定社外監査役】吉田昌悟、都島裕二」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「田中眞光：1983年4月 三井物産株式会社入社／堤隆敏：1995年4月 三菱商事株式会社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「田中眞光 生年月日：1960年2月14日／堤隆敏 生年月日：1971年3月19日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「齋藤聖美、大西賢、竹田真：社外取締役／田中眞光、堤隆敏：社外監査役（新任）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役7名のうち、齋藤聖美、大西賢、竹田真を社外取締役として記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役・監査役候補者の選任等を記載し、機関設計の変更には言及していない」）