# かどや製油（2612） 新任役員候補者等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2612/disclosure/20220524555647
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-24
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/2612

## 何が変わったか

2022年6月27日開催予定の定時株主総会で、社外取締役に竹田真氏、社外監査役に都島裕二氏を選任する議案を付議する。同時に、社外取締役の川上三知男氏と社外監査役の磯貝進氏が退任する予定。

## 会社が挙げた理由

竹田真氏については、弁護士としての豊富な経験・専門知識を生かし、法的助言やコーポレートガバナンス向上に貢献できると判断したため。都島裕二氏については、総合商社勤務や海外現地法人の経営参画で得た幅広い知見を監査に生かせると判断したため。退任者の退任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月24日
- 就任予定日: 2022年6月27日（第65回定時株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2022年6月27日
- 新任者の氏名: 竹田 真、都島 裕二
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外監査役
- 新任者の前職: 東京芝法律事務所 弁護士、三菱商事株式会社 食品産業グループ グローバル食品本部戦略企画室長
- 新任者の生年月日: 1976年10月22日、1970年1月29日
- 新任者の入社年: not_disclosed、1993年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 川上 三知男、磯貝 進
- 退任者の旧役職: 取締役、監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: いずれも取締役・監査役としての続投は記載されていない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 弁護士としての豊富な経験、専門知識を有しており、法的な面からの助言のみならず、コーポレートガバナンスのより一層の向上に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため。、長年の総合商社勤務を通じて幅広い知見を有するとともに、海外現地法人の経営に参画した経験も有し、当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため。
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第65回定時株主総会に取締役候補および監査役候補の選任議案を付議予定。開催予定日は2022年6月27日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「【取締役】久米 敦司　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「久米 敦司　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「３．【ご参考】株主総会後の取締役・監査役新体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「退任予定社外取締役：川上 三知男／新役職体制の取締役：7名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員候補者および退任予定者、新体制を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年5月24日／2022年6月27日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年6月27日開催予定の第65回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「【退任予定社外取締役】／【退任予定社外監査役】」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2022年6月27日開催予定の第65回定時株主総会に付議する取締役候補及び監査役候補の選任等」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「弁護士としての豊富な経験、専門知識／長年の総合商社勤務を通じて幅広い知見」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定者の氏名と役職のみが記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任理由は経験、専門知識、法的助言、ガバナンス、監査への知見に関するもの。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任社外取締役候補者：竹田 真／新任社外監査役候補者：都島 裕二」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「東京芝法律事務所 弁護士／三菱商事株式会社 食品産業グループ グローバル食品本部戦略企画室長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「【退任予定社外取締役】取締役 川上 三知男／【退任予定社外監査役】監査役 磯貝 進」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「竹田氏：東京芝法律事務所入所（現任）／都島氏：1993年4月 三菱商事株式会社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「竹田 真：1976年10月22日／都島 裕二：1970年1月29日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「【新任社外取締役候補者】／【新任社外監査役候補者】／【退任予定社外取締役】／【退任予定社外監査役】」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役7名、うち社外取締役：齋藤 聖美、大西 賢、竹田 真」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は経験、専門知識、知見および職務遂行能力に関する記載。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載はない。」）