# ユニカフェ（2597） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2597/disclosure/20230227518619
種別: 役員の異動
開示日: 2023-02-27
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/2597

## 何が変わったか

2023年3月24日開催予定の定時株主総会後、取締役9名の体制を予定しています。芝谷博司氏を含む8名は再任し、上島昌佐郎氏を新たに取締役候補者とする一方、志村康昌氏は任期満了で退任予定です。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者の選任について、会社が具体的な選任理由や体制変更の理由は記載していません。志村康昌氏については「任期満了による退任予定」としています。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年2月27日
- 就任予定日: 2023年3月24日付。2023年3月24日開催予定の第51期定時株主総会およびその後に開催予定の取締役会の承認を経て正式決定予定
- 退任日: 2023年3月24日付
- 新任者の氏名: 上島 昌佐郎
- 新任者の新役職: 取締役
- 新任者の前職: UCC COFFEE AUSTRALIA LIMITED Director（現任）
- 新任者の生年月日: 1970年10月17日
- 新任者の入社年: 2009年
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 志村康昌
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了による退任予定
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第51期定時株主総会の開催予定日は2023年3月24日で、取締役候補者の選任議案が付議される予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 芝谷 博司 再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 芝谷 博司 再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者として9名を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者9名の記載、および「取締役 志村康昌氏は、任期満了による退任予定」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2023年2月27日、異動予定日：2023年3月24日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年3月24日開催予定の第51期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了による退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会及びその後に開催予定の取締役会の承認を経て正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「取締役 志村康昌氏は、任期満了による退任予定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了による退任予定」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役候補者 上島 昌佐郎、および志村康昌氏の任期満了による退任予定」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「UCC COFFEE AUSTRALIA LIMITED Director（現任）、ユーシーシーホールディングス株式会社専務取締役執行役員 CSCO 兼 CIO（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「取締役 志村康昌氏は、任期満了による退任予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2009年12月 当社取締役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1970年10月17日生」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数 0株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役 山根 一城 再任、社外取締役 吉武 一郎 再任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役候補者9名のうち、社外取締役として山根一城氏・吉武一郎氏の2名を記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）