# 伊藤園（2593） 監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2593/disclosure/20230530587591
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-30
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/2593

## 何が変わったか

2023年7月26日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行に伴い、取締役候補者の変更、監査役会の廃止と監査等委員会の設置、重要な業務執行の委任や取締役会による配当決定に関する定款変更を行う。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制を強化し、重要な業務執行の決定を業務執行取締役に委任できる体制にすることで、より迅速な意思決定と機動的な業務執行を行うため。また、機動的な資本政策及び配当政策を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年7月26日予定。現状は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 変更案では監査等委員でない取締役11名以内、監査等委員である取締役4名以内。候補者は計14名（うち社外10名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員は3名／4名（75%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査役及び監査役会に関する規定を削除し、監査等委員及び監査等委員会に関する規定を新設。取締役の員数を、取締役（監査等委員を除く）20名以内から11名以内に変更し、監査等委員である取締役4名以内を新設。重要な業務執行の決定の委任及び取締役会による剰余金の配当等の決定に関する規定を新設

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、１１名以内とする」「監査等委員である取締役は、４名以内とする」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者一覧に「社外取締役」5名、その他の取締役9名が記載されている」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役及び監査役会に関する規定の削除」「監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能強化とコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図る」」）