# ダイドーグループホールディングス（2590） 新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2590/disclosure/20240301546643
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-01
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/2590

## 何が変わったか

社外取締役候補者として伊藤三奈氏、社外監査役候補者として石原真弓氏を選任し、定時株主総会に付議する。これに伴い、社外取締役の森真二氏は退任し、社外監査役の加藤幸江氏は辞任する予定。

## 会社が挙げた理由

伊藤氏については、国際弁護士としての企業法務・グローバルビジネス戦略・経営支援の経験と会社経営者としての実績を踏まえ、経営全般や国際ビジネス戦略に対する助言・提言により取締役会の監督機能を強化できると判断したため。石原氏については、弁護士としての長年の経験・法律専門家としての見識、および複数企業の社外役員としての会社経営に関する見識を踏まえ、社外監査役として職務を適切に遂行できると判断したため。加藤氏の辞任理由は一身上の都合。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月1日
- 就任予定日: 2024年4月16日（2024年4月16日開催予定の第49回定時株主総会における選任議案の承認を要する旨が記載されている）
- 退任日: 2024年4月16日
- 新任者の氏名: 伊藤三奈、石原真弓
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外監査役
- 新任者の前職: ベーカー＆マッケンジー法律事務所 特別顧問（現任）、ZENMONDO株式会社 代表取締役CEO（現任）、株式会社シーボン 社外監査役（現任）、KPPグループホールディングス株式会社 社外取締役（現任）、弁護士法人大江橋法律事務所（現任）、モリト株式会社 社外取締役（現任）、オーエス株式会社 社外取締役監査等委員（現任）、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 社外取締役監査等委員（現任）、森下仁丹株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
- 新任者の生年月日: 1967年3月2日、1963年5月3日
- 新任者の入社年: 1990年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 森真二、加藤幸江
- 退任者の旧役職: 社外取締役、社外監査役
- 退任者の新役職: 退任、辞任
- 退任理由: 加藤幸江氏は一身上の都合により辞任。森真二氏の退任理由はnot_disclosed。
- 続投の有無: 両氏とも取締役会・監査役として残る旨の記載なし
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 伊藤三奈氏：国際弁護士として企業法務全般に精通し、グローバルビジネス戦略(中東)・経営支援の豊富な経験に加えて、会社経営者としての実績を有しており、当社グループの経営全般及び国際ビジネス戦略の推進に対して、独立した立場から助言・提言をいただくことで、取締役会の監督機能をさらに強化できるものと判断。石原真弓氏：弁護士としての長年の経験、法律の専門家として高い見識を有し、複数企業の社外取締役（監査等委員含む。）として会社経営に対し深い見識があることから、社外監査役候補者とした。
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 伊藤三奈氏、石原真弓氏を東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年4月16日開催予定の第49回定時株主総会に取締役選任議案を上程予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任社外取締役候補者」」「社外取締役森真二氏は退任」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「伊藤三奈氏、石原真弓氏、森真二氏、加藤幸江氏」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「取締役7名中4名を社外取締役とする」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「人事候補者の選任・退任に関する記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2024年3月1日」、就任予定日「2024年4月16日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年4月16日開催予定の当社第49回定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2024年4月16日をもって…退任…辞任する予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役選任議案は…定時株主総会に上程」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「国際弁護士として企業法務全般に精通」「一身上の都合により辞任」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「「加藤幸江氏は一身上の都合により辞任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任理由は専門性、経験、監督機能の強化に関する記載」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任社外取締役候補者」伊藤三奈氏、「新任社外監査役候補者」石原真弓氏」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「伊藤氏「ベーカー＆マッケンジー法律事務所 特別顧問」、石原氏「弁護士法人大江橋法律事務所入所（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「社外取締役森真二氏は退任」「社外監査役加藤幸江氏は…辞任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「伊藤氏の略歴はセイコーエプソン株式会社から開始、石原氏の略歴は神戸地方裁判所から開始」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「伊藤氏「1967年3月2日生」、石原氏「1963年5月3日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役候補者」「社外取締役森真二氏は退任」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「「取締役7名中4名を社外取締役とする」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は専門性・経験・監督機能に関する記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査役会設置会社等の機関設計変更に関する記載なし」）