# サントリービバレッジ＆フード（2587） 第15回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2587/disclosure/20240227543567
種別: 株主総会
開示日: 2024-02-28
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/2587

## 何が変わったか

第15回定時株主総会に向け、剰余金の処分と取締役等の選任に関する4議案を付議している。取締役候補には新任の社外取締役1名と、監査等委員である取締役の新任候補1名が含まれる。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は業績の状況及び経営環境等を勘案したもの。取締役候補者については、各候補者の実績、経験、専門的知見等を踏まえ、取締役として適任と判断したため。監査等委員である取締役候補者については、人事、法務・リスクマネジメント、酒類事業等の経験と経営全般に関する見識を有するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第15回
- 開催日時: 2024年3月27日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金の処分の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、監査等委員である取締役1名選任の件、補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数8名（うち新任2名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第15回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件／第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件／第2号議案 取締役…6名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件／第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案候補者6番 中村真紀 新任／第3号議案 神田秀樹 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補者：中村真紀 社外取締役／引き続き在任となる監査等委員：増山美佳 社外、三村まり子 社外／補欠候補：網谷充弘 補欠の社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「選任の理由」および「選任の理由及び期待する役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等による議決権の行使／機関投資家の皆様へ 株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「発信日 2024年3月5日／電子提供措置の開始日 2024年2月28日／開催日 2024年3月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: あり（原文: 「「わたしたちの目的 / Our Purpose」／「わたしたちの価値観 / Our Values」／「わたしたちのDNA / Who We Are」」）