# ジーエルテクノホールディングス（255A） 第１回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/255A/disclosure/20250530574900
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/255A

## 何が変わったか

第1回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、取締役の選任、役員報酬、譲渡制限付株式報酬、会計監査人の選任など7議案を付議した。取締役3名のうち1名を新任とし、会計監査人を監査法人A&Aパートナーズからアーク有限責任監査法人へ交代する内容も含まれる。

## 会社が挙げた理由

取締役選任は、候補者の業務執行状況、業績、経歴、実績、経営・金融財務などの知見を総合的に評価したため。報酬議案は、事業規模、報酬体系、役員数、今後の動向などを勘案したため。譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有を目的とするため。会計監査人の交代は、新しい視点での監査への期待、監査実績、規模、独立性・専門性、品質管理体制、監査費用などを総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第1回）
- 開催日時: 2025年6月24日（火曜日）午前10時30分
- 決議事項: 剰余金の処分の件、取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件、補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件、監査等委員である取締役の報酬額決定の件、取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件、会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名（新任1名、社外0名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第１回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役…の報酬額決定の件」「第６号議案 …譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第７号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に第1号議案から第7号議案が記載されている。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使方法と行使期限は記載されているが、決議結果・賛成率の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者1・2は「再任」、候補者3は「新任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「第2号議案の3名に社外取締役の表示がなく、第3号議案の山本秀樹氏には「社外」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「長見善博氏、園田育伸氏、梅原幸治氏それぞれについて「取締役候補者とした理由」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを…ご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月６日」「（電子提供措置の開始日 2025年６月２日）」「2025年６月24日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「電子提供事項の掲載先として当社ウェブサイトと東京証券取引所ウェブサイトのみを記載。」）