# ＡＩフュージョンキャピタルグループ（254A） 第三者割当により発行された第２回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使、行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/254A/disclosure/20250522562330
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-05-22
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企業ページ: https://komori.app/company/254A

## 何が変わったか

EVO FUNDに割り当てられた第2回新株予約権が2025年5月22日にすべて行使され、403,000株の新株が発行された。5月の累計では720,000株が発行され、未行使分はゼロとなった。

## 会社が挙げた理由

2025年5月22日に本新株予約権のすべての行使が完了したため、当日の大量行使と月間行使状況を開示した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第２回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使状況
- 発行・処分する株式数: 2025年5月22日：新株403,000株、2025年5月月間：新株720,000株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 差引手取概算額971,211,000円。払込金額の総額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（第2回新株予約権8,000個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行済株式総数8,982,600株に対する月間交付株式数720,000株の割合は8.1％（行使制限に係る行使比率）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"8,982,600株（2025年5月22日現在の発行前の基準値）","revised_forecast":"9,702,600株（2025年5月22日現在）","change":"720,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 2025年5月22日：1,239円。行使価額修正条項の詳細および修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数8,000個、行使済み8,000個、未行使残0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 上場規程第434条に基づく行使制限の遵守状況を開示。行使制限に係る行使比率は8.1％
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当により発行された第２回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使、行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「本日をもってすべての行使が完了しましたので、2025年５月における月間行使状況もあわせてお知らせいたします。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2025年５月22日の交付株式数 403,000株／対象月間の交付株式数 720,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「当社が2025年４月14日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第２回新株予約権」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「行使制限に係る行使比率（①/②） 8.1％」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「2025年５月22日現在の発行済株式総数 9,702,600株」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2025年３月28日公表の「第２回乃至第４回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第５回新株予約権の発行…」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「資金調達の額 971,211,000円（差引手取概算額）」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「本新株予約権の割当先 EVO FUND」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「EVO FUNDを割当先とする第２回新株予約権」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする第２回新株予約権」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「5月22日（木） 行使価額 1,239円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第２回新株予約権（行使価額修正条項付）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする第２回新株予約権」）